Υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατ. ευρώ
Στα 72 του χρόνια, ο Παναγόπουλος έχει συμπληρώσει 40 χρόνια και βάλε ως συνδικαλιστής, σε ΠΑΣΟΚ και ΓΣΕΕ.
Μετά από έρευνα της Αρχής, ο κ. Παναγόπουλος και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ από το 2006, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στον τραπεζικό κλάδο και τη συνδικαλιστική δράση.
Με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Η έρευνα αφορά ενδείξεις για κακουργηματική υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος σχετικά με κονδύλια της περιόδου 2020-2025.
Το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας.
Ο ίδιος, μιλώντας στη Βουλή την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, έκανε λόγο για μια «δύσκολη κατάσταση» την οποία προτίθεται να διαχειριστεί με καθαρότητα.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο κ. Παναγόπουλος ελέγχεται για δύο βαριά κακουργήματα:
- Υπεξαίρεση κονδυλίων (φέρεται να αφορά ποσά που σχετίζονται με τη δράση της Συνομοσπονδίας).
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).
Η είδηση έγινε γνωστή την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στη Βουλή για να ενημερώσει για θέματα συλλογικών συμβάσεων. Στην πρώτη του αντίδραση, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ συνέδεσε την έρευνα με τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις και άφησε να εννοηθεί πως ήρθε η στιγμή να αποχωρήσει από τη θέση του.
Αναλυτικότερα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και άλλοι εμπλεκόμενοι προέβησαν στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Αρχή χαρτογράφησε την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Μάλιστα με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια.
Στην περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό, παρατηρήθηκε ότι σε όλες, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις μετρητών πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ χωρίς νόμιμη αιτιολογία
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών «οχημάτων».
Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθόδευση στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Ακόμη, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την Αρχή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα σηματοδοτεί την έναρξη και ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα.